EE. UU.: OFAC añade 15 nombres del Cartel del Noreste a la lista SDN

El 13 de octubre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió a cuatro individuos y 11 entidades vinculadas al Cartel del Noreste de México a la Lista de Nacionales Designados Especialmente (SDN). La acción reciente del 13 de octubre de 2026 incluye a los nombres bajo la Orden Ejecutiva 14059 (drogas ilícitas) y, para 13 de los 15, también como terroristas globales especialmente designados, con riesgo de sanciones secundarias en virtud de la sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, en su forma modificada por la Orden Ejecutiva 13886.

Los bancos y entidades de pago estadounidenses que procesan pagos en USD, los transportistas y corredores de carga estadounidenses que reservan envíos transfronterizos hacia México, los mayoristas de propano y combustible de Estados Unidos que operan con distribuidores de Nuevo Laredo, y los propietarios de caballos cuarto de milla y operadores de hipódromos estadounidenses que tratan con la cuadra de los Garza deben bloquear de inmediato los bienes e intereses sobre bienes de estos cuatro individuos y 11 entidades, y rechazar las transacciones con ellos, incluidas TAMEX LOGISTICS (SCAC TLOJ, CAAT 7547) y las empresas de combustible y construcción de Nuevo Laredo. De lo contrario, los bienes de una persona estadounidense que pertenezcan a una persona designada quedan bloqueados y deben comunicarse a la OFAC, y toda transacción con una persona bloqueada constituye una infracción de la IEEPA sujeta a multas civiles de la OFAC con base en responsabilidad estricta bajo 31 CFR Part 501. El comunicado del Tesoro, Treasury Targets Cartel del Noreste's Horse Racing Enterprise and Expansive Criminal Network, enmarca la acción como la red de carreras de caballos y facilitadores en torno a ese cártel.

¿A quién añadió la OFAC a la lista SDN el 13 de octubre de 2026?

La OFAC añadió a cuatro individuos y 11 entidades mexicanas, todos vinculados en el texto de la lista al Cartel del Noreste o a Gamaliel Garza García, salvo la empresa de construcción vinculada a Gamaliel Garza Elías.

Las cuatro empresas mayoristas de combustible se constituyeron el 11 de marzo de 2025. TAMEX LOGISTICS y Francisco Javier Inzunza Partida llevan únicamente la etiqueta EO 14059: la acción reciente no indica riesgo de sanciones secundarias para esos dos nombres. El gráfico de prensa de la red de facilitadores del Cartel del Noreste (octubre de 2026) es el gráfico del Tesoro que acompaña las designaciones. Cambios administrativos de lista no relacionados en la misma acción: ninguno.

¿Qué personas estadounidenses deben verificar estos nombres de inmediato?

La obligación recae sobre las personas estadounidenses por exposición de mercado, no sobre las empresas domiciliadas en México. Un banco o entidad de pago estadounidense que liquide un pago en dólares para cualquiera de los 15 nombres, un transportista o corredor de carga estadounidense que reserve un envío a México con TAMEX LOGISTICS bajo el SCAC TLOJ o el CAAT 7547, un mayorista de propano o combustible estadounidense que compre o venda a las cuatro empresas de gas de Nuevo Laredo, y un propietario de caballos cuarto de milla u operador de hipódromo estadounidense que trate con Club La Molienda, Cuadra San Dibanh o las cuadras de los Garza se encuentran dentro de la obligación de bloqueo.

Según la Regla del 50 % de la OFAC, una entidad cuyo 50 % o más sea propiedad, en conjunto, de una o más personas bloqueadas, queda bloqueada ella misma incluso cuando no figure en esta lista. Una verificación que se detenga en los 15 nombres legales pasa por alto las filiales de propiedad mayoritaria. Los alias de la acción incluyen "El Takia", "Pancho Amador", CEGESA, La Molienda Race Track, Restaurant Bar La Molienda y Tamex Leasing.

¿Qué debe cambiar en la verificación, los pagos y las reservas?

Cargue los 15 nombres, los alias, los CURP, los números de folio, el SCAC TLOJ y el CAAT 7547 en los filtros SDN y rechace la transacción. Bloquee los bienes o intereses sobre bienes de una persona designada que se encuentren en Estados Unidos, o en posesión o control de una persona estadounidense, y comunique esos bienes bloqueados a la OFAC. La acción del 13 de octubre de 2026 no emite ninguna licencia general.

Una fuente continua de sanciones por jurisdicción detecta una incorporación a la lista SDN de este tipo cuando la OFAC la publica, antes de que se confirme la próxima reserva transfronteriza.

¿Qué ocurre si una coincidencia se liquida de todos modos?

Los bienes de una persona estadounidense que pertenezcan a una persona designada quedan bloqueados y deben comunicarse a la OFAC. Una transacción con una persona bloqueada constituye una infracción de la International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701-1706) y puede acarrear una multa civil bajo 31 CFR Part 501 con base en responsabilidad estricta: la intención no es un elemento del caso civil. La divulgación voluntaria bajo las directrices de aplicación de la OFAC no deshace un pago ya liquidado.

Verifique si alguna contraparte, transportista, proveedor de combustible o cuadra coincide con un nombre, alias, CURP, folio, SCAC o CAAT de la acción del 13 de octubre de 2026. Bloquee y comunique cualquier coincidencia, e informe a los equipos de pagos, logística y compras una vez cargada la lista.