Regulación de la profesión jurídica en Oriente Medio: colegios y LCB

Arabia Saudita ha licenciado a más de veinte despachos de abogados extranjeros desde que abrió su mercado legal en 2023, pero todos ellos operan bajo una norma que limita al 30 por ciento la proporción de sus ingresos por honorarios que puede salir del Reino y exige que al menos el 70 por ciento de sus abogados sean nacionales saudíes. El Ministerio de Justicia de los Emiratos Árabes Unidos dedicó abril de 2025 a reescribir el reglamento contra el blanqueo de capitales para todos los despachos de abogados, consultorías jurídicas y notarías del país, y luego dedicó abril y mayo de 2026 a poner en marcha dos nuevos comités disciplinarios en Dubái. Catar sigue reservando la abogacía en sala a sus propios nacionales. El Colegio de Abogados de Israel es el único regulador de la región que ha emitido una opinión ética formal sobre la IA generativa en la práctica jurídica. Cinco jurisdicciones, cinco relojes regulatorios distintos y casi ninguna coincidencia entre lo que cada una exige en 2026.

Para un director jurídico, un responsable de cumplimiento o un colegio de abogados que gestiona asuntos transfronterizos en el Golfo e Israel, esa fragmentación es el verdadero riesgo. Un despacho que solo siga las normas colegiales de su jurisdicción de origen pasará por alto una auditoría de propiedad saudí, un plazo de declaración de titularidad real en los Emiratos o un requisito de autorización judicial catarí hasta que ya se haya convertido en un problema.

¿Qué reguladores gobiernan realmente la profesión jurídica en el Golfo e Israel?

Ningún regulador único cubre la región. El Ministerio de Justicia de Arabia Saudita licencia tanto a abogados nacionales como a despachos extranjeros bajo el Code of Law Practice, en coordinación con el Ministerio de Inversión (MISA) para la licencia de inversión extranjera que necesita todo despacho no saudí antes de poder solicitar la suya. Los Emiratos Árabes Unidos regulan a los abogados a nivel federal mediante el Decreto Ley Federal n.º 34 de 2022, en vigor desde el 2 de enero de 2023, aunque la concesión de licencias y la disciplina del día a día recaen en la autoridad propia de cada emirato, siendo el Dubai Legal Affairs Department (DLAD) la más importante, además de dos zonas francas financieras, el DIFC y el ADGM, que gestionan registros de common law totalmente independientes. Catar se divide de forma similar: el Ministerio de Justicia y su Comité de Admisión de Abogados controlan la abogacía en territorio continental, mientras que la Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) gestiona una jurisdicción de common law independiente con su propio Legal Services Code. Israel es la excepción, con un único regulador nacional, el Colegio de Abogados de Israel, que licencia a todos los abogados del país y, de forma única en la región, ya se ha pronunciado sobre cómo pueden los abogados utilizar la inteligencia artificial.

Un despacho que asesora en dos o tres de estos mercados no está tratando con un colegio de abogados regional que coordine nada. Está tratando con entre cinco y siete autoridades de licenciamiento distintas, cada una con su propio calendario legislativo.

¿Cómo funciona en 2026 el régimen saudí de licencias para despachos extranjeros?

Conforme al Code of Law Practice y su reglamento de aplicación para la licencia de despachos de abogados extranjeros, un despacho no saudí solicita la licencia electrónicamente a través del portal Najiz del Ministerio de Justicia, y debe contar previamente con una licencia de inversión profesional de MISA antes de poder continuar. Los requisitos son concretos: un mínimo de tres sucursales, al menos tres abogados por sucursal, y documentación de licencia y experiencia de cada socio representante, autenticada por la embajada saudí en el país de emisión, con una tasa de solicitud de 1.000 riales saudíes. Una vez licenciado, el despacho no puede operar como asociación o alianza, la estructura que la mayoría de los despachos extranjeros utilizaba antes, y debe funcionar como sucursal con un socio saudí licenciado que posea al menos el 25 por ciento de la participación. Dos de los socios representantes deben residir en el Reino, al menos el 70 por ciento de los abogados empleados deben ser nacionales saudíes, y no más del 30 por ciento de los ingresos por honorarios del despacho puede facturarse fuera del Reino. La licencia tiene una vigencia de cinco años y es renovable.

El mercado ha crecido con rapidez de todos modos: quince despachos extranjeros fueron licenciados en 2023, seis más en 2024, y Bird & Bird se encontraba entre varios despachos que completaron el proceso en 2025, superando así los veinte en total. Se ha informado de que Arabia Saudita estaría estudiando la posibilidad de flexibilizar aún más el umbral de propiedad local, pero no se ha promulgado ningún cambio en ese sentido, por lo que los requisitos de nacionalización y repatriación de honorarios siguen siendo la prueba de cumplimiento vigente para cualquier despacho que entre hoy en el mercado.

¿Qué deben hacer ahora los despachos de abogados en los Emiratos para cumplir las normas contra el blanqueo de capitales?

Los abogados, notarios y consultores jurídicos de los Emiratos están clasificados como Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBP) conforme a la Resolución del Gabinete n.º 134 de 2025, el reglamento de aplicación del marco central vigente, el Decreto Ley Federal n.º 10 de 2025. Cualquier política contra el blanqueo de capitales redactada por un despacho antes de que entrara en vigor este marco requiere una revisión completa, ya que los instrumentos anteriores de 2018 y 2019 quedan derogados. La norma operativa sobre titularidad real establece un umbral del 25 por ciento: los despachos deben identificar a la persona física que en última instancia posee o controla el 25 por ciento o más de una entidad cliente, y si no puede identificarse a dicha persona, o el accionista de control no es el verdadero titular real, deben identificar en su lugar a las personas que ocupan puestos de alta dirección. La Resolución Ministerial n.º 248 de 2025, publicada el 29 de abril de 2025, confirma al Departamento AML/CTF del Ministerio de Justicia como órgano supervisor de los despachos de abogados, las consultorías jurídicas y las notarías, sustituyendo a las Decisiones Ministeriales 532 y 533 de 2019. Aplica el régimen sancionador de la Resolución del Gabinete n.º 71 de 2024, concede a los despachos un plazo de reclamación de 20 días hábiles, y sus sanciones van desde una prohibición temporal de ejercer y la suspensión de socios hasta la revocación total de la licencia.

Por separado, ejercer sin licencia conlleva responsabilidad penal conforme al Decreto Ley Federal n.º 34 de 2022: el artículo 100 establece una pena mínima de tres meses de prisión y una multa de entre 30.000 y 100.000 AED por suplantar a un abogado o ejercer tras haber sido excluido del Colegio, el artículo 98 impone la misma pena a quien alquile un espacio de oficina para ejercer sin licencia, y el artículo 99 sanciona con entre 50.000 y 300.000 AED a un abogado licenciado que permita que una persona no autorizada ejerza bajo el nombre del despacho. Las multas disciplinarias del artículo 86 van de 5.000 a 30.000 AED, junto con la suspensión de hasta dos años o la exclusión permanente del Colegio.

¿Puede un abogado extranjero comparecer realmente ante un tribunal catarí?

No de forma independiente. La inscripción en el Table of practicing lawyers del Ministerio de Justicia, la credencial necesaria para representar a clientes ante los tribunales cataríes, emitir dictámenes jurídicos vinculantes y redactar contratos ejecutables, está reservada en la práctica a los nacionales cataríes que posean un título de derecho, completen el periodo de formación obligatorio y demuestren competencia en árabe ante el Comité de Admisión de Abogados, presidido personalmente por el ministro de Justicia, que ha seguido jurando a nuevos abogados hasta su sesión del 18 de junio de 2026. Los abogados extranjeros con al menos tres años de experiencia posterior a la cualificación pueden inscribirse por separado ante el Ministerio para asesorar sobre derecho de su país de origen, internacional o catarí, pero no pueden litigar en un caso concreto sin el permiso individual del ministro.

El Qatar Financial Centre ofrece la verdadera vía alternativa. Los abogados cualificados en el extranjero se inscriben directamente ante la QFC Regulatory Authority, independiente del Ministerio de Justicia, lo que exige una cualificación reconocida, normalmente tres años de experiencia posterior a la cualificación, un seguro de responsabilidad civil profesional y empleo por parte de un despacho registrado en la QFC, con un proceso de inscripción que suele completarse en cuatro a ocho semanas. Se trata de una jurisdicción de common law genuinamente independiente dentro del mismo país, y los despachos que confunden ambas vías corren el riesgo de asumir derechos, especialmente derechos de comparecencia en sala, que la inscripción en territorio continental nunca concede.

¿Qué exige el Colegio de Abogados de Israel respecto a la IA generativa en la práctica jurídica?

El 7 de mayo de 2024, el Comité Nacional de Ética del Colegio de Abogados de Israel emitió la Decisión AT/60/24, la primera opinión formal de un regulador colegial en la región sobre el uso por los abogados de herramientas como ChatGPT, Copilot y Gemini. La norma central del Comité sigue el deber existente de lealtad y diligencia del abogado conforme a la Sección 54 de la Bar Association Law y a la Regla 2 de las Bar Association Rules: todo resultado generado por IA debe revisarse y verificarse de forma independiente antes de llegar a un cliente, a la parte contraria o a un tribunal, ya que el Comité considera explícitamente que confiar en un resultado de IA sin verificar constituye una posible infracción ética, y no simplemente un problema de calidad. En materia de confidencialidad, la opinión instruye a los abogados a evitar introducir datos identificativos del cliente, nombres, direcciones, socios comerciales, antecedentes familiares, en sistemas abiertos accesibles al público, y a obtener el consentimiento explícito por escrito del cliente, idealmente incorporado en la carta de encargo, antes de utilizar cualquier información personal del cliente en una plataforma de IA abierta. La preferencia del Comité, cuando un despacho dispone de los recursos necesarios, es un sistema de IA cerrado y gestionado internamente en lugar de una herramienta pública, si bien advierte de que incluso los sistemas cerrados necesitan controles frente a filtraciones internas de información.

Dos años después, AT/60/24 sigue siendo la única opinión sobre IA a nivel colegial en los mercados jurídicos del Golfo e Israel, y probablemente el punto de referencia sobre el que otros reguladores de la región redactarán las suyas.

¿Qué debería vigilar a continuación una función de cumplimiento jurídico en Oriente Medio?

Ninguna de estas cinco vías regulatorias se mueve según un calendario compartido. El número de despachos extranjeros en Arabia Saudita sigue creciendo bajo un régimen de nacionalización y repatriación de honorarios que aún podría flexibilizarse sin previo aviso. Las normas de supervisión contra el blanqueo de capitales de los Emiratos acaban de pasar por su reescritura más significativa desde 2019, con Dubái añadiendo nuevos comités de conducta profesional en la primavera de 2026. El Comité de Admisión de Abogados de Catar sigue admitiendo nacionales en el Table mientras la QFC construye discretamente una abogacía paralela de common law. El comité de ética de Israel sigue siendo el único de la región con un reglamento vigente sobre IA, y su próxima opinión probablemente marcará la pauta que otros seguirán.

Obsidian hace seguimiento de cada uno de estos regímenes a nivel jurisdiccional, desde los reglamentos de aplicación del Ministerio de Justicia saudí hasta las resoluciones del Gabinete de los Emiratos y las opiniones éticas del Colegio de Abogados de Israel, obtenidos directamente de los ministerios, boletines oficiales y colegios que los emiten. Un equipo de cumplimiento que abre una oficina en el Golfo, licencia una nueva sucursal, o simplemente intenta saber qué circular AML rige actualmente su práctica en Dubái, puede configurar monitoreo por jurisdicción que avise el mismo día en que se publica una nueva resolución ministerial o decisión ética. Los equipos que necesitan una respuesta rápida a una pregunta concreta, como a qué emirato se aplica realmente una nueva resolución del DLAD, pueden consultar al compañero de IA, un compañero regulatorio verificado creado para responder a partir de la base de datos monitoreada de Obsidian y no de una búsqueda abierta en internet, y los equipos técnicos pueden extraer los mismos datos subyacentes a través de la integración MCP. En una región donde cinco reguladores están reescribiendo sus reglamentos según cinco calendarios diferentes, la suposición más segura para 2026 es que la norma de hoy no será la última.