USA: OFAC designiert Irans Auto- und Schienenverkehr nach EO 13902

Am 1. Oktober 2026 veröffentlichte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums eine Festlegung gemäß Executive Order 13902 für die Automobil- und Schienenverkehrssektoren der iranischen Wirtschaft und stellte die passenden Ergänzungen der Specially Designated Nationals (SDN)-Liste auf seiner Seite für aktuelle Maßnahmen vom 1. Oktober 2026 bereit. Dieselbe Bekanntmachung veröffentlicht eine geänderte, den Iran betreffende FAQ 831.

US-Banken und Geldtransferdienstleister, die Zahlungen abwickeln, die iranische Automobil- oder Schienenverkehrs-Kontrahenten berühren, nicht-US-Ausführer und Handelshäuser für Fahrzeugteile und Schwermaschinen mit Absatz in den Iran, Spediteure und Transportversicherer, die iranische Schienenverkehrsfracht decken, und weltweite Fahrzeugteile-Lieferanten mit Exposition gegenüber Iran Khodro, SAIPA, Pars Khodro, Zamyad oder HEPCO müssen die SDN-Ergänzungen vom 1. Oktober 2026 sofort prüfen, jegliches Vermögen dieser Personen mit US-Bezug sperren und neue Geschäfte mit Personen einstellen, die in den nach E.O. 13902 identifizierten iranischen Automobil- und Schienenverkehrssektoren tätig sind. Tun sie es nicht, müssen US-Personen dieses Vermögen sperren und melden, nicht-US-Personen, die wesentliche Transaktionen mit den designierten Personen tätigen, unterliegen Sekundärsanktionen, und auf verbotene Geschäfte finden zivilrechtliche Sanktionen nach dem IEEPA Anwendung.

Was hat das OFAC am 1. Oktober 2026 hinzugefügt?

Die Festlegung identifiziert die Automobil- und Schienenverkehrssektoren der iranischen Wirtschaft nach Executive Order 13902, und die SDN-Aktualisierung setzt die wichtigsten iranischen Fahrzeughersteller und die Staatsbahn unter dem Programm-Kennsatz IRAN-EO13902 auf die Liste. Viele dieser Einträge tragen den Vermerk „Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions."

Dieselbe Aktualisierung nimmt die Hongkonger Firmen Bonasol Group, Dominion Trading Group, East Concord Development, Hessenberg, KGT Trading, Meizi und Tanex Global Trading unter IRAN-EO13902 auf. Tech-Trade International Impex GmbH (Hilden, Deutschland, Handelsregister HRB 82099), Silver Line Metal Trading LLC, Traco International FZE, Shanghai Ruimi und Fidar Foolad Radman sind mit dem Kennsatz IRAN-EO13871 versehen. A7 Network, eine kriminelle Organisation mit Standorten in Russland, Kirgisistan, Nigeria und Simbabwe, wird unter dem Kennsatz für transnationale kriminelle Organisationen aufgenommen, separat von der Sektorenfestlegung.

Wer ist über die namentlich genannten iranischen Firmen hinaus exponiert?

Die Exposition folgt dem Zahlungsweg und dem Warenweg. US-Banken und Geldtransferdienstleister, die Zahlungen abwickeln, die Iran Khodro, SAIPA, die Islamic Republic of Iran Railway Company, Raja Passenger Trains oder einen namentlich genannten Vermittler berühren, müssen jegliches Vermögen mit US-Bezug sperren. Nicht-US-Ausführer und Handelshäuser für Fahrzeugteile und Schwermaschinen mit Absatz in den Iran, darunter Firmen in Hongkong, den VAE, der Türkei und Indonesien, gehören zu dem Personenkreis, den die neuen Einträge für Sekundärsanktionen ausweisen. Spediteure und Transportversicherer, die iranische Schienenverkehrsfracht decken, und weltweite Fahrzeugteile-Lieferanten mit Exposition gegenüber Iran Khodro, SAIPA, Pars Khodro, Zamyad oder HEPCO gehören zu derselben Gruppe.

Die Tech-Trade International Impex GmbH ist mit der Mobarakeh Steel Company in Esfahan verbunden. Ein Screen, der nur den Automobilsektor abdeckt, übersieht sie sowie die unter IRAN-EO13871 geführten Personen Mehnoosh Poursaraf Hamedani und Ramin Keshvardoust.

Was müssen Screening und Zahlungsverkehr ändern, und bis wann?

Die Maßnahme wirkt sofort. Die Bekanntmachung vom 1. Oktober 2026 enthält kein Auslaufdatum. Laden Sie die neuen Namen, Aliasnamen und Registrierungsnummern vor dem nächsten Zahlungslauf.

• Fügen Sie die SDN-Namen vom 1. Oktober 2026 und die in der Bekanntmachung gedruckten Aliasnamen hinzu, darunter Iran Khodro, SAIPA, HEPCO, die Islamic Republic of Iran Railway Company und Raja Passenger Trains.
• Fügen Sie die in der Bekanntmachung genannten Vermittler aus Hongkong, den VAE, der Türkei, Indonesien, China und Deutschland samt ihrer Registrierungsnummern hinzu.
• Sperren Sie jegliches Vermögen dieser Personen mit US-Bezug und stellen Sie neue Geschäfte mit Personen ein, die in den nach E.O. 13902 identifizierten iranischen Automobil- und Schienenverkehrssektoren tätig sind.
• Prüfen Sie offene Aufträge, Dokumentenakkreditive und Frachtdeckungen gegen die neuen Namen vor der nächsten Sendung oder Prämie.
• Lesen Sie die geänderte FAQ 831 gegen bestehende Iran-bezogene Verfahren und dokumentieren Sie, was die Änderung im schriftlichen Screening-Standard bewirkt.

Eine kontinuierliche, nach Rechtsgebiet differenzierte Überwachung der OFAC-Maßnahmen bringt eine Sektorenfestlegung genau an dem Tag zutage, an dem sich die Listendatei ändert.

Was passiert, wenn ein Geschäft fortgesetzt wird?

US-Personen müssen Vermögen der designierten Personen sperren und melden. Nicht-US-Personen, die wesentliche Transaktionen mit ihnen tätigen, unterliegen Sekundärsanktionen. Auf verbotene Geschäfte finden zivilrechtliche Sanktionen nach dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) Anwendung. Die Bekanntmachung vom 1. Oktober 2026 nennt keinen Dollar-Betrag für diese Sanktionen und veröffentlicht keine allgemeine Lizenz, die eine fortgesetzte Sendung an die neu genannten Personen in den Automobil- oder Schienenverkehrssektoren erlauben würde.

Prüfen Sie, ob ein offener Kontrahent, eine Bank, ein Spediteur oder ein Versicherer auf einen Namen der SDN-Aktualisierung vom 1. Oktober 2026 passt, sperren Sie jegliches Vermögen mit US-Bezug und unterrichten Sie die Sanktions- und Treasury-Verantwortlichen über die Automobil- und Schienenverkehrs-Festlegung nach E.O. 13902. Obsidian hält diese offizielle Maßnahme und die zu prüfenden Namen an einem Ort bereit.