Il 9 ottobre 2026 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la Council Decision (CFSP) 2026/2261, che modifica la Decision (CFSP) 2023/2135 sulle misure restrittive adottate di fronte alle attività che minano la stabilità e la transizione politica del Sudan. La decisione proroga il regime fino al 10 ottobre 2027 e sostituisce tre voci in allegato nell'elenco del congelamento dei beni e del divieto di viaggio. Banche e istituti di credito dell'UE, istituti di pagamento ed emettitori di moneta elettronica dell'UE, provider di finanza al commercio e banche corrispondenti dell'UE, spedizionieri doganali e vettori dell'UE, nonché importatori ed esportatori dell'UE con esposizione di filiera verso il Sudan, devono aggiornare immediatamente i filtri di screening delle sanzioni rispetto all'elenco UE rivisto di congelamento dei beni e divieto di viaggio per il Sudan, sottoporre a screening le transazioni e i portafogli clienti e congelare i beni delle persone designate, poiché la mancata osservanza costituisce reato negli Stati membri dell'UE, con sanzioni pecuniarie e detentive ai sensi del diritto nazionale, oltre a provvedimenti di vigilanza e danni reputazionali.
Nessun nome viene aggiunto e nessun nome viene rimosso. Le tre voci sostituite sono persone già inserite in elenco: Mirghani Idriss Suleiman, tenente generale delle Sudanese Armed Forces a capo del Defence Industry System; Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed, direttore finanziario delle Rapid Support Forces, direttore di Al-Khaleej Bank e azionista di maggioranza di Shield Protective Solutions; e Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal, leader delle Sudan Shield Forces dopo aver lasciato le Rapid Support Forces. La Council Implementing Regulation (EU) 2026/2262 trascrive la stessa modifica in allegato nella Regulation (EU) 2023/2147, lo strumento che applica il congelamento dei beni direttamente a ogni persona nell'Unione.
Cosa cambia con la Council Decision (CFSP) 2026/2261?
La Decision (CFSP) 2023/2135 sarebbe dovuta scadere il 10 ottobre 2026. La Decision (CFSP) 2026/2261 mantiene in vigore il divieto di viaggio e il congelamento dei beni fino al 10 ottobre 2027 e sostituisce con versioni aggiornate le motivazioni e gli identificativi di tre voci in allegato già esistenti. I file di screening che riportano ancora la formulazione precedente di quelle voci sono obsoleti, anche se i nomi erano già oggetto di designazione.
| Persona | Motivazione revisionata | Effetto sull'elenco |
|---|---|---|
| Mirghani Idriss Suleiman | Tenente generale delle Sudanese Armed Forces a capo del Defence Industry System | Voce in allegato sostituita, ancora designata |
| Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed | Direttore finanziario delle Rapid Support Forces, direttore di Al-Khaleej Bank, azionista di maggioranza di Shield Protective Solutions | Voce in allegato sostituita, ancora designata |
| Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal | Leader delle Sudan Shield Forces, collegato alle Sudanese Armed Forces | Voce in allegato sostituita, ancora designata |
Il Consiglio indica quei ruoli come motivazione per il mantenimento delle designazioni. Defence Industry System, Al-Khaleej Bank, Shield Protective Solutions e Sudan Shield Forces non costituiscono, in questo atto, nuovi nomi designati. L'assoggettabilità di una società continua a dipendere dal possesso o dal controllo da parte di una persona designata. Un'estensione del regime ONU sul Sudan da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU costituisce un elenco separato, emanato da una giurisdizione diversa, e non sostituisce l'allegato dell'UE.
Chi deve applicare l'elenco Sudan modificato?
L'esposizione segue l'attività all'interno dell'Unione europea, non il luogo di costituzione societaria in Sudan. Banche e istituti di credito dell'UE, istituti di pagamento ed emettitori di moneta elettronica dell'UE, nonché provider di finanza al commercio e banche corrispondenti dell'UE, devono congelare i fondi e le risorse economiche che detengono o trasferiscono, inclusi le lettere di credito e i pagamenti transfrontalieri con un collegamento al Sudan. Spedizionieri doganali, vettori e importatori ed esportatori dell'UE con esposizione di filiera verso il Sudan rientrano nella portata dell'obbligo laddove una parte, un pagamento o un interesse sul carico corrisponda a una persona designata o a un'entità di proprietà o controllata da quella persona.
Cosa devono modificare i team di screening e con quale tempistica?
L'azione richiesta è immediata. La decisione non prevede una data di adempimento né un periodo di tolleranza: la proroga impedisce al regime di cessare il 10 ottobre 2026 e le voci sostituite rappresentano la versione dell'elenco rispetto alla quale effettuare lo screening.
- Caricare la Decision (CFSP) 2026/2261 e la Implementing Regulation (EU) 2026/2262 nel feed dell'elenco sanzioni e verificare che le tre voci in allegato siano state sovrascritte, non duplicate.
- Aggiornare identificativi, funzioni e motivazioni per Mirghani Idriss Suleiman, Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed e Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal.
- Sottoporre nuovamente a screening i portafogli clienti, i pagamenti aperti e le transazioni di finanza al commercio rispetto alle voci revisionate.
- Verificare il possesso e il controllo laddove una pratica colleghi un cliente o una controparte al Defence Industry System, ad Al-Khaleej Bank, a Shield Protective Solutions o alle Sudan Shield Forces attraverso una delle tre persone.
- Congelare i beni delle persone designate e delle entità di loro proprietà o sotto il loro controllo, e impedire che fondi vengano messi a loro disposizione.
- Conservare la versione dell'elenco, l'esecuzione dello screening e qualsiasi congelamento o rifiuto nella pratica.
Il monitoraggio continuo, per giurisdizione, fa emergere una modifica sanzionatoria della Gazzetta ufficiale al momento della pubblicazione, in anticipo rispetto al successivo ciclo di screening batch.
Cosa succede se i beni designati non vengono congelati?
La mancata osservanza delle sanzioni dell'UE costituisce reato negli Stati membri dell'UE: sanzioni pecuniarie e detentive ai sensi del diritto nazionale, oltre a provvedimenti di vigilanza e danni reputazionali. La Decision (CFSP) 2026/2261 non introduce una nuova scala di sanzioni pecuniarie dell'UE. Mantiene in vigore il congelamento e il divieto di viaggio fino al 10 ottobre 2027.
Verifichi se un cliente, un pagamento o una spedizione coinvolge le tre voci sostituite o un'entità di loro proprietà o sotto il loro controllo. Confermi che il filtro di screening sia sull'allegato modificato e non sulla formulazione antecedente al 9 ottobre 2026. Informi le funzioni sanzioni, finanza al commercio e logistica della proroga fino al 10 ottobre 2027 e documenti la decisione di congelamento laddove sia confermata una corrispondenza.
