Professione legale in Medio Oriente: avvocatura e regole AML

L'Arabia Saudita ha concesso la licenza a più di venti studi legali stranieri da quando ha aperto il proprio mercato legale nel 2023, ma ognuno di essi opera secondo una regola che limita al 30 percento la quota di ricavi da onorari che può uscire dal Regno e richiede che almeno il 70 percento dei suoi avvocati sia di nazionalità saudita. Il Ministero della Giustizia degli Emirati Arabi Uniti ha dedicato aprile 2025 a riscrivere il regolamento antiriciclaggio per ogni studio legale, società di consulenza legale e notaio del paese, e poi ha dedicato aprile e maggio 2026 a istituire due nuovi comitati disciplinari a Dubai. Il Qatar riserva ancora il patrocinio in aula ai propri cittadini. L'Ordine degli Avvocati israeliano è l'unico regolatore della regione ad aver pubblicato un parere etico formale sull'intelligenza artificiale generativa nella pratica legale. Cinque giurisdizioni, cinque diversi calendari regolatori, e quasi nessuna sovrapposizione in ciò che ciascuna applica nel 2026.

Per un general counsel, un responsabile compliance o un ordine degli avvocati che gestisce contenziosi transfrontalieri nel Golfo e in Israele, questa frammentazione è il rischio reale. Uno studio che monitora soltanto le regole del proprio ordine nazionale rischia di non accorgersi di un audit sulla proprietà saudita, di una scadenza per la comunicazione della titolarità effettiva negli Emirati, o di un requisito di autorizzazione per comparire in aula in Qatar, finché non è già diventato un problema.

Quali regolatori governano davvero la professione legale nel Golfo e in Israele?

Nessun singolo regolatore copre la regione. Il Ministero della Giustizia saudita concede la licenza sia agli avvocati nazionali sia agli studi legali stranieri secondo il Code of Law Practice, in collaborazione con il Ministero degli Investimenti (MISA) per la licenza di investimento estero di cui ogni studio non saudita ha bisogno prima di poter presentare domanda. Gli Emirati Arabi Uniti regolano gli avvocati a livello federale attraverso il Decreto Legge Federale n. 34 del 2022, in vigore dal 2 gennaio 2023, ma la gestione quotidiana delle licenze e la disciplina spettano all'autorità di ciascun emirato, con il Dubai Legal Affairs Department (DLAD) come la maggiore, oltre a due zone franche finanziarie, il DIFC e l'ADGM, che gestiscono registri di common law del tutto separati. Il Qatar si divide nello stesso modo: il Ministero della Giustizia e il suo Attorneys' Admission Committee controllano il patrocinio sul territorio principale, mentre la Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) gestisce una giurisdizione di common law indipendente con un proprio Legal Services Code. Israele è l'eccezione, con un unico regolatore nazionale, l'Ordine degli Avvocati israeliano, che concede la licenza a ogni avvocato del paese e che, unico nella regione, si è già espresso su come gli avvocati possono utilizzare l'intelligenza artificiale.

Uno studio che assiste clienti in due o tre di questi mercati non ha a che fare con un ordine regionale che coordina alcunché. Ha a che fare con cinque o sette autorità di licenza distinte, su cinque o sette calendari legislativi distinti.

Come funziona davvero nel 2026 il regime saudita di licenza per gli studi legali stranieri?

Secondo il Code of Law Practice e il relativo Implementing Regulation for Licensing Foreign Law Firms, uno studio non saudita presenta domanda elettronicamente tramite il portale Najiz del Ministero della Giustizia, e deve già possedere una licenza di investimento professionale rilasciata dal MISA prima di poter procedere. I requisiti sono specifici: un minimo di tre filiali, almeno tre avvocati per filiale, e la documentazione relativa a licenza ed esperienza per ogni partner rappresentante, autenticata dall'ambasciata saudita nel paese di rilascio, con una tassa di domanda di 1.000 riyal saudiani. Una volta ottenuta la licenza, lo studio non può operare come associazione o alleanza, la struttura precedentemente usata dalla maggior parte degli studi stranieri, e deve invece funzionare come filiale con un partner saudita licenziato che detenga almeno il 25 percento delle quote. Due dei partner rappresentanti devono risiedere nel Regno, almeno il 70 percento degli avvocati impiegati deve essere di nazionalità saudita, e non più del 30 percento dei ricavi da onorari dello studio può essere fatturato fuori dal Regno. La licenza ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

Il mercato è cresciuto rapidamente comunque: quindici studi stranieri hanno ottenuto la licenza nel 2023, altri sei nel 2024, e Bird & Bird è stato tra i diversi studi che hanno completato la procedura nel 2025, portando il totale oltre venti. L'Arabia Saudita starebbe valutando se allentare ulteriormente il tetto minimo di proprietà locale, ma nessun cambiamento in tal senso è stato adottato, per cui i requisiti di nazionalizzazione e di rimpatrio degli onorari restano il vero banco di prova della compliance per qualsiasi studio che entri oggi nel mercato.

Cosa devono fare oggi gli studi legali degli Emirati per rispettare le regole antiriciclaggio?

Avvocati, notai e consulenti legali degli Emirati sono classificati come Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBP) secondo la Risoluzione del Gabinetto n. 134 del 2025, il regolamento esecutivo dell'attuale quadro normativo di riferimento, il Decreto Legge Federale n. 10 del 2025. Qualsiasi politica antiriciclaggio redatta da uno studio prima dell'entrata in vigore di questo quadro normativo deve essere sottoposta a una revisione completa, poiché i precedenti strumenti del 2018 e del 2019 sono stati superati. La regola operativa sulla titolarità effettiva prevede una soglia del 25 percento: gli studi devono identificare la persona fisica che detiene o controlla in ultima istanza il 25 percento o più di un'entità cliente, e se tale persona non può essere identificata, o se l'azionista di controllo non è l'effettivo beneficiario finale, devono invece identificare gli individui che occupano posizioni dirigenziali senior. La Risoluzione Ministeriale n. 248 del 2025, emessa il 29 aprile 2025, confirma il Dipartimento AML/CTF del Ministero della Giustizia come organo di supervisione per studi legali, società di consulenza legale e notai, sostituendo le Decisioni Ministeriali 532 e 533 del 2019. Essa applica il quadro sanzionatorio della Risoluzione del Gabinetto n. 71 del 2024, concede agli studi una finestra di reclamo di 20 giorni lavorativi, e le sue sanzioni vanno da un divieto temporaneo di esercizio e sospensione dei partner fino alla revoca completa della licenza.

Separatamente, l'esercizio della professione senza licenza comporta esposizione penale ai sensi del Decreto Legge Federale n. 34 del 2022: l'Articolo 100 stabilisce una pena detentiva minima di tre mesi e una multa da 30.000 a 100.000 AED per essersi finti avvocato o per aver esercitato dopo la cancellazione dall'albo, l'Articolo 98 impone la stessa pena a chiunque affitti spazi ufficio per l'esercizio non autorizzato della professione, e l'Articolo 99 multa un avvocato licenziato da 50.000 a 300.000 AED per aver permesso a una persona non autorizzata di esercitare a nome dello studio. Le sanzioni disciplinari previste dall'Articolo 86 vanno da 5.000 a 30.000 AED, insieme alla sospensione fino a due anni o alla cancellazione permanente dall'albo.

Un avvocato straniero può davvero comparire in un'aula di tribunale qatariota?

Non in modo indipendente. L'iscrizione al Table of practicing lawyers del Ministero della Giustizia, la credenziale necessaria per rappresentare clienti davanti ai tribunali qatarioti, fornire pareri legali vincolanti e redigere contratti esecutivi, è riservata di fatto ai cittadini qatarioti che possiedono una laurea in giurisprudenza, completano il periodo di formazione obbligatorio e dimostrano competenza in arabo davanti all'Attorneys' Admission Committee, presieduto personalmente dal Ministro della Giustizia, che ha continuato a insediare nuovi avvocati fino alla sessione del 18 giugno 2026. Gli avvocati stranieri con almeno tre anni di esperienza post-qualifica possono iscriversi separatamente presso il Ministero per fornire consulenza sul diritto del proprio paese, sul diritto internazionale o su quello qatariota, ma non possono patrocinare in una causa specifica senza il permesso individuale del Ministro.

Il Qatar Financial Centre offre la vera via alternativa. Gli avvocati con qualifica estera si registrano direttamente presso la QFC Regulatory Authority, indipendente dal Ministero della Giustizia, con requisiti che comprendono una qualifica riconosciuta, tipicamente tre anni di esperienza post-qualifica, un'assicurazione di responsabilità professionale, e un rapporto di lavoro con uno studio registrato presso il QFC, con la registrazione generalmente completata in quattro a otto settimane. Si tratta di una giurisdizione di common law genuinamente separata, collocata all'interno dello stesso paese, e gli studi che confondono i due percorsi rischiano di presumere diritti, in particolare diritti di comparizione in aula, che la registrazione sul territorio principale non concede mai.

Cosa richiede l'Ordine degli Avvocati israeliano per l'IA generativa nella pratica legale?

Il 7 maggio 2024, il Comitato Nazionale di Etica dell'Ordine degli Avvocati israeliano ha emesso la Decisione AT/60/24, il primo parere formale di un regolatore dell'ordine nella regione sull'uso, da parte degli avvocati, di strumenti come ChatGPT, Copilot e Gemini. La regola centrale del Comitato ricalca il dovere esistente di lealtà e diligenza dell'avvocato ai sensi della Sezione 54 della Bar Association Law e della Regola 2 delle Bar Association Rules: ogni output generato dall'IA deve essere revisionato e verificato in modo indipendente prima di giungere a un cliente, alla controparte o a un tribunale, poiché il Comitato considera esplicitamente la fiducia non verificata nell'output dell'IA come una possibile violazione etica, non semplicemente un problema di qualità. Sulla riservatezza, il parere istruisce gli avvocati a evitare di inserire dettagli identificativi del cliente, come nomi, indirizzi, partner commerciali, storia familiare, in sistemi aperti accessibili al pubblico, e a ottenere il consenso scritto esplicito del cliente, idealmente integrato nella lettera di incarico, prima che qualsiasi informazione personale del cliente venga utilizzata su una piattaforma di IA aperta. La preferenza del Comitato, dove lo studio ne abbia le risorse, va verso un sistema di IA chiuso e gestito internamente piuttosto che uno strumento pubblico, pur avvertendo che anche i sistemi chiusi necessitano di controlli contro le fughe di informazioni interne.

Due anni dopo, la AT/60/24 resta l'unico parere sull'IA a livello di ordine professionale nei mercati legali del Golfo e di Israele, ed è probabilmente il punto di riferimento su cui gli altri regolatori regionali costruiranno le proprie regole.

Cosa dovrebbe monitorare ora una funzione compliance legale in Medio Oriente?

Nessuno di questi cinque filoni regolatori si muove secondo un calendario condiviso. Il numero di studi stranieri in Arabia Saudita continua a crescere sotto un regime di nazionalizzazione e rimpatrio degli onorari che potrebbe ancora essere allentato senza preavviso. Le regole di supervisione antiriciclaggio degli Emirati hanno appena attraversato la loro riscrittura più significativa dal 2019, con Dubai che aggiunge nuovi comitati di condotta professionale nella primavera 2026. L'Attorneys' Admission Committee del Qatar continua ad ammettere cittadini al Table, mentre il QFC costruisce silenziosamente un ordine di common law parallelo. Il comitato etico israeliano resta l'unico nella regione con un regolamento sull'IA attivo, e il suo prossimo parere costituirà probabilmente il modello seguito dagli altri.

Obsidian monitora ciascuno di questi regimi a livello di giurisdizione, dai regolamenti attuativi del Ministero della Giustizia saudita alle Risoluzioni del Gabinetto degli Emirati e ai pareri etici dell'Ordine degli Avvocati israeliano, con fonti dirette dai ministeri, dalle gazzette ufficiali e dagli ordini professionali che li emettono. Un team compliance che apre una sede nel Golfo, ottiene la licenza per una nuova filiale, o semplicemente cerca di sapere quale circolare antiriciclaggio regoli oggi la propria attività a Dubai, può attivare un monitoraggio per giurisdizione che segnala una nuova risoluzione ministeriale o decisione etica il giorno stesso della sua pubblicazione. I team che hanno bisogno di una risposta rapida a una domanda specifica, ad esempio a quale emirato si applichi effettivamente una nuova risoluzione del DLAD, possono interrogare il compagno IA, un compagno regolatorio verificato costruito per rispondere a partire dal database monitorato di Obsidian piuttosto che da una ricerca web aperta, e i team tecnici possono estrarre gli stessi dati sottostanti tramite l'integrazione MCP. In una regione dove cinque regolatori stanno riscrivendo i propri regolamenti su cinque calendari diversi, l'ipotesi più prudente per il 2026 è che la regola di oggi non sarà l'ultima.