4 Eylül 2026'da ABD Hazinesi'nin Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC), İran yaptırımlar programı kapsamında üç Türkiye merkezli finansal kuruluşu Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler (SDN) Listesi'ne ekledi ve aynı gün bloke edilen kişileri kapsayan işlemlerin kademeli sonlandırılmasına izin veren İran Genel Lisans CC'yi yayımladı. Belirlemeler, İstanbul'daki Golden Global grubunu hedef alıyor; grubun merkezini SWIFT/BIC GOGYTRIS kodlu Golden Global Investment Bank oluşturuyor ve bir varlık yönetimi ile bir leasing iştiraki de karar kapsamında. Hazine'nin tanımına göre bu adım, Türkiye'deki İran rejimi finans kaynaklarını kesiyor. Paket derhal yürürlüğe giriyor ve 31 CFR Part 501 kapsamında kesin sorumluluk taşıyor; dolayısıyla ABD dolarına temas eden her banka veya tarama sisteminin filtrelerini aynı gün güncellemesi gerekiyor.
Üç kuruluş IRAN-EO13902 etiketini taşıyor; yani İran yaptırımları yetkisi olan Executive Order 13902 kapsamında belirlendiler. Blokaj kararının yanı sıra OFAC, İran Genel Lisans CC'yi yayımladı; bu lisans "4 Eylül 2026'da Bloke Edilen Belirli Kişileri Kapsayan İşlemlerin Kademeli Sonlandırılmasını Yetkilendiren" başlığını taşıyor. Bildirinin tamamı OFAC'ın 4 Eylül 2026 tarihli duyurusunda, Hazine'nin politika çerçevesi ise Türkiye-İran eksenine ilişkin basın bülteninde yer alıyor.
Şu anda hangi kuruluşlar bloke edildi ve Yüzde 50 Kuralı ne getiriyor?
OFAC, 4 Eylül 2026'da üç Golden Global kuruluşunu bloke etti; bunların tamamı İstanbul'da kayıtlı ve IRAN-EO13902 etiketini taşıyor. Banka merkez konumunda; diğer ikisi onunla bağlantılı olarak belirlendi.
| Kuruluş | Faaliyet | Ana tanımlayıcı | Program |
|---|---|---|---|
| Golden Global Investment Bank (Yatırım Bankası A.Ş.) | Bankacılık | SWIFT GOGYTRIS | IRAN-EO13902 |
| Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. | Varlık yönetimi | Vergi No 3961688364 | IRAN-EO13902 |
| Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. | Leasing | Vergi No 3961486674 | IRAN-EO13902 |
Listeye girdikleri andan itibaren bu kuruluşlar bloke durumundadır: ABD kişileri ve ABD'de bulunan herkes, belirlenen kuruluşların her türlü varlığını veya varlık menfaatini dondurmak ve bunları OFAC'a bildirmek zorundadır. Yüzde 50 Kuralı, blokajı bu isimlerin ötesine taşır; çünkü bir veya birden fazla bloke kişi tarafından toplamda yüzde 50 veya daha fazla oranda sahip olunan her şirket, ayrıca listelenmemiş olsa bile kendisi de bloke sayılır. Bu nedenle uyum ekipleri üç tam isim eşleşmesiyle yetinemeyebilir; Golden Global'ın sahiplik yapısını haritalamak ve çoğunlukla sahip olunan her iştirak veya bağlı kuruluşu bloke varlık olarak kabul etmek durumundadır.
Kimin harekete geçmesi gerekiyor ve ABD yargı yetkisi ABD dışı bankaları nasıl kapsuyor?
En büyük risk maruziyetini iki kesim taşıyor. Birincisi, ABD doları clearing işlemlerine temas eden her banka veya ödeme kuruluşu: OFAC'ın genişletilmiş yargı yetkisi uyarınca, ABD finans sisteminden veya bir ABD kişisinden geçen bir işlem, tarafların nerede bulunduğuna bakılmaksızın ABD yargı yetkisi kapsamına girer. Golden Global Investment Bank üzerinden USD ödemeleri yönlendiren veya SWIFT GOGYTRIS kodunu karşı taraf olarak tutan muhabir bankalar doğrudan kapsamdadır. İkincisi, Türkiye tarafı maruziyeti bulunan ticari finansman ekipleri ve şirketler, gelen ve giden ödemeleri güncellenen SDN listesine ve tespit ettikleri Yüzde 50 Kuralı uzantılarına göre taramak zorundadır.
OFAC kesin sorumluluk rejimi uyguluyor; dolayısıyla 31 CFR Part 501 kapsamında kastın kanıtlanması gerekmeden idari yaptırımlar uygulanır. Hazine, bu adımı Türk finans sistemi üzerinden yürütülen İran rejimi finans ağlarının kesilmesi olarak çerçeveledi; bu, Türkiye-İran koridorunun yakından incelenmeye devam edileceğinin sinyalidir. 4 Eylül 2026'dan sonra Golden Global grubu için clearing, muhabirlik veya mutabakat işlemlerine devam eden kurumlar kesin sorumluluk riskiyle karşı karşıyadır; gönüllü beyanda bulunma, 31 CFR Part 501 Ek A kapsamında %50'ye varan ceza indirimi sağlar.
İran Genel Lisans CC neyi yetkilendiriyor ve ne kadar süreyle?
Genel lisans, kalıcı bir yetki sayılır: uygun tarafların özel lisans için başvurması gerekmez, ancak bu yetkiye yalnızca metninin kapsamında güvenebilirler. İran Genel Lisans CC, 4 Eylül 2026'da bloke edilen kişileri kapsayan kademeli sonlandırma faaliyetini kapsar; lisansın tanımladığı kapsam, karşı taraflar ve zaman penceresi dışındaki her işlem yasak olarak kalır. Uyum ekipleri, lisansın yürürlük tarihlerini ve yetkili taraflarını çıkarıp bunları Golden Global grubuna ilişkin açık pozisyonlara ve bekleyen ödemelere karşı haritalamalı ve sonlandırmayı bu pencere içinde gerçekleştirmelidir. Lisans kapsamında tamamlanamayan işlemler için OFAC'a özel lisans başvurusu yapılması gerekir.
Obsidian'ın sürekli, yargı bazında gerçek zamanlı izleme hizmeti, OFAC SDN listesi değişikliklerini yayımlandıkları anda ortaya çıkarır; böylece tarama ekipleri bir işlem clearing'e girmeden önce harekete geçebilir, geçtikten sonra değil.
Ucretsiz bultene abone olun
Üç yeni tanımlayıcıyı, SWIFT GOGYTRIS dahil, bugün tarama sistemlerinize yükleyin. Golden Global'ın sahiplik yapısını haritalayın ve çoğunlukla sahip olunan her iştirake Yüzde 50 Kuralı'nı uygulayın. Belirlenen kuruluşların her türlü varlığını veya menfaatini bloke edip bildirin; İran Genel Lisans CC'yi okuyarak kademeli sonlandırma penceresini takvime alın ve lisansın kapsamadığı durumlarda özel lisans başvurusu yapın. Ticari finansman ve yaptırım personelinizi hafta kapanmadan brifingleyin ve geçmişe dönük herhangi bir Golden Global maruziyeti için gönüllü beyanda bulunmayı değerlendirin.
